Бизнес на уголовных делах

Добрый день, коллеги! Я в одном из предыдущих сообщений обещал вам не очень веселую историю. С чем я сталкиваюсь? В 2014 г. в части, касающейся возбуждения уголовных дел ни ко мне, ни к моим сотрудникам практически никто не обращался. Я имею в виду уголовные дела, связанные с неуплатой налогов. Их было на всю страну 156 всего-навсего. Поэтому была полнейшая тишина.

В 2015 году пошло какое-то «шевеление», которое было связано с тем, что п. 1.1 ст. 140 УПК были отменены, ст. 144 УПК была сильно расширена. У оперативников появилось больше возможностей собирать информацию, связанную с неуплатой налогов, передавать следователям, а у следователей появилось право возбуждать уголовные дела, не советуясь с налоговиками (п. 9 ст. 144 УПК). И в связи с этим количество уголовных дел резко пошло вверх, и пошли уже не сильно хорошие звоночки…

Сейчас происходит какой-то кошмар! Ну, не проходит буквально ни дня, чтобы к нам кто-нибудь не обращался: «Ай-ай-ай! Против меня возбудили уголовное дело за неуплату налогов!»

Буквально позавчера был звонок: «…в пятницу нам предъявляют обвинение по ст. 217 УПК».

Двумя днями раньше… Это я, пожалуй, процитирую. Тут переписка достаточно длинная. Я не буду называть имен. Пишет мне один молодой человек. У него свой бизнес, и у его отца тоже есть свой бизнес. «По отцу использовались материалы выемок с обеих сторон, плюс, — пишет парень, — было соглашение со следственным комитетом о том, что отец дает признательные показания взамен меня, и мой бизнес не трогают. К сожалению, — пишет он, — а, может, и, к счастью, этого не произошло. Добрались и до меня». Ну, короче, сейчас папе предложено выплатить 53 млн. руб., парню предложено выплатить 12,7 млн. руб. Тогда, ради бога, могут освободить от уголовной ответственности. Денег у него этих нет, поэтому он пошел, соответственно, по так называемой «упрощенной» процедуре — согласился со всей своей ответственностью, со всей своей виной и прочее. Это ребята из Москвы, а точно такая же ситуация произошла и в Ярославле. И вот этих ситуаций, связанных с возбуждением уголовных дел, по фактам связи с обнальными конторами, идет прямо какая-то геометрическая прогрессия! Как это выявляется все? Да очень-очень просто.

Нездоровая ситуация: количество уголовных дел против бизнеса растет как на дрожжах

В московском примере — там два парня являются учредителями бизнеса. Так вот уголовное дело возбудили не против директоров, слышите? А против учредителей. А знаете почему? Все директора в один голос заявили: «А мы были номинальными директорами». На слова учредителей и слова их адвокатов: «Как же так? Что значит „номинальными директорами“? Эти люди ходили на работу последние 10 лет. Эти люди каждый месяц получали заработные платы. Эти люди самостоятельно вели бизнес и самостоятельно связывались с этими обнальными конторами. Причем тут учредители?» Следователи сказали: «Да, вот, директора сказали, что это вы им такие указания давали. А раз директора сказали, что это вы им давали такие указания, мы против вас и возбуждаем уголовное дело». Против директоров не было возбуждено не то, чтобы ни одного уголовного дела, их не наказали даже в административном порядке. И никто их не привлек и не собирается привлекать у субсидиарной ответственности. За все, по мнению следствия, отвечают учредители.

Или, конкретно вот в московском примере, здесь проще сделали — сняли показания по всем цепочками, изъяли расписки в получении денег. Оказывается, их обнаружили прямо в компании. Дальше, на основании показаний директоров, якобы, во всех этих цепочках и было, собственно, сделано это уголовное дело. Ну, и плюс была обнаружена родственная связь, когда отец с сыном «замыкались» на одну и ту же контору — это тоже повлияло.

В общем, коллеги! Общий вывод такой: это совсем не означает, что уголовные дела возбудят или будут возбуждены против любого человека, кто был связан с обналичкой. Да, нет, конечно! Не успеют просто физически. Но это означает, что ввиду того, что теперь все цепочки по уплате НДС у нас открыты, у оперативников, у следователей, да и у налоговиков есть возможность спокойно и не торопясь выбирать себе жертвы, оценивать перспективы доведения этих дел до судов и спокойно возбуждать уголовные дела. Вот и все. Сложного ничего нет. А учитывая, что, как правило, в любой организации, которая связана с обналом, присутствует так называемая «организованная преступная группа», либо присутствует «особо крупный размер недоплаченных налогов», то это право — выбирать себе жертву — сохраняется за правоохранителями в течение 10 лет.

Соответственно, какой вывод из всего этого хозяйства делаем? Нужно уходить от обналички и учиться работать легально. Почему? 1. Налоговики заявили, что в ближайший год-два они обнал ликвидируют. 2. Зампред Центрального Банка заявил, что он сделает обналичку экономически неэффективной. 3. С введением в строй АСК 3.0 (третья версия появляется, сейчас у нас эксперимент ставится) будут доступны налоговикам любые операции, также, по банковским счетам, не выходя из собственного кабинета.

Ну, и что я хочу сказать? Знаете, есть у этого парня, против которого возбуждено уголовное дело, интересная фраза. Я ее, пожалуй, прочитаю. «Во всяком случае я, — пишет парень — объемно воспринял, что сказка про „все так работают“ действует только на некомпетентных и неуверенных в себе и своем продукте граждан. Этот этап в жизни, надеюсь, для меня пройден». Просто я тоже часто слышу: «Да, чего вы нас пугаете? Все так работают!» Ну, я знаю, что все так работают. На последнем семинаре у меня присутствовало 260 человек. И на мой вопрос: «Поднимите руки, кто работает легально?» поднялись только 2 руки. 258 человек, бизнесменов, работающих на классической системе налогообложения, в той или иной степени, работают нелегально и, в той или иной степени, завязаны на обнал!!! Когда я попросил поднять руки тех, кто завязан на обнал — там был просто лес рук. Я знаю, что все так работают! В таком случае, на всякий случай, будьте готовы к подобным последствиям. Проще некуда.

Когда 4 года назад я лично двух парней в Москве в их офисе предупреждал: «Ребята! Эту лавочку рано или поздно прикроют!» В ответ я услышал следующее: «Викторыч, слушай, у нас юрист… он такой, там, весь, вообще, в наградах и орденах, у него такие связи! Мы ему платим 13 тыс. долл. в месяц зарплату… он решает у нас все вопросы! Если что — он нас прикроет. Короче, все так работают!..» Ну, и т. д., и т. п. Позавчера, когда я их консультировал… Да, разорен их бизнес. Разорен. Чем кончится уголовное дело, не знаю. Завтра им предъявляют обвинение. Ну, поверьте мне, спеси больше нет, понтов больше нет, «юрист в наградах» сбежал! Его связи не помогли. Отказался от своих слов. Зарплату, которую он получал — 10 лет подряд по 13 тыс. долл. — он не вернул ни копейки. Прикроет он их, блин! Поэтому, если кому-то нравится идея и оправдание, что все так работают — продолжайте! Кому не очень нравится — приходите на семинар, может быть, чем-нибудь смогу помочь. Ближайшие будут в июне и июле этого года. Спасибо, уважаемые коллеги!

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.